Союз потребителей ЕАЭС: России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины
Запись на приём к юристу в Москве:
(499) 241 40 87, (499) 241 43 10
Законодательство ЕАЭС
Независимый потребитель
Нормативные акты РФ
Советы потребителям
Связь с общественностью
Независимая экспертиза

Главная / Юридическая практика / Как осуществляется валютный контроль

Для обеспечения стабильности на рынке валюты, ее устойчивости был введен контроль операций.


Как осуществляется валютный контроль

Он основан на соблюдении требований и норм таких прав, как таможенного, банковского, валютного. Банковские организации, владеющие лицензиями, разрешающими осуществлять валютные операции, становятся агентами данного вида проверки.

Целью всего этого служит установление порядка при проведении операций,приобретении валюты, перемещении ее через границу. Правовой механизм проверочных мероприятий позволяет бороться с нарушителями закона, не соблюдающими правила при совершении сделок внешнеэкономического характера. При этом обеспечиваются экономические интересы страны.

Вопрос о том, как осуществляется валютный контроль, включает в себя разработанный механизм надзора и предоставляет возможность субъектам:

  • просматривать акты проверок;
  • оспаривать действия агентов в суде или административном порядке;
  • требовать возмещения ущерба, нанесенного незаконными действиями агентов, осуществляющих контроль.

У резидентов/нерезидентов имеются и обязанности, к которым относятся:

  • необходимость предоставления сведений об открытии счетов;
  • составление отчетности, обеспечение сохранности документов сроком до трех лет;
  • обязательное устранение нарушений и выполнение предписаний, полученных от контролирующих органов.

Просчеты в валютном законодательстве используются злоумышленниками. Сделки, совершаемые ими, угрожают экономической безопасности страны. Меры, предпринимаемые с помощью валютного контроля, позволяют следить за движением капиталов, вывозом ресурсов. Задачей предпринятых мер является пресечение выявленных нарушений для устойчивых позиций национальной валюты.

Контроль за валютными операциями – это один из видов финансового надзора

Поэтому он наделен теми же его чертами. Однако имеются и особенности.

К специфике валютной проверки относится:

  1. установление соответствия выполняемых операций нормам закона;
  2. мониторинг за выполнением обязательств, связанных с продажей, движением иностранной валюты;
  3. проверка обоснованности проведения оплаты в другой валюте;
  4. проверка объективности выполненной отчетности.

Автоматизированный контроль, базирующийся на паспортах сделок, способен выявить проведение незаконных операций. В результате раскрываются хитрые схемы для их проведения.


© 2015-2019
Официальный сайт Союза потребителей России,
Белоруссии, Казахстана, Армении и Украины

Запись на приём к юристу

(499) 241 40 87, (499) 241 43 10

схема проезда